Ekspert: KI-overvåking av banktransaksjoner kan ha felt pedofilanklaget eksminister

Som et lyn fra klar himmel kunne Berlingske fredag avsløre at en dansk tidligere minister og nåværende toppsjef er tiltalt for besittelse av store mengder overgrepsmateriale mot barn.

Han nekter straffskyld.

Ifølge avisens opplysninger var det hvitvaskingssekretariatet i National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som satte politiet på sporet av den tidligere politikeren.

Hvitvaskingsekspert og seniorrådgiver Lars Krull ved Aalborg Universitet forklarer til Radar at mannens kjøp av en barnesexdukke – som politiet senere fant på hans adresse – kan ha utløst varsellampene. Først hos den tiltaltes bank, og deretter via bankens rapportering til hvitvaskingssekretariatet.

– Banken tar alltid kontakt med kunden dersom det skjer en mistenkelig transaksjon. Mest sannsynlig har han gjennomført en transaksjon som skiller seg ut fra det vanlige. Det kan være kjøpet av denne sexdukken. Kanskje har han gitt en sint eller lite troverdig forklaring til banken. Det er omtrent det verste man kan gjøre. Hvis man svarer høflig og gir en rimelig forklaring, pleier saken vanligvis ikke å gå videre, sier Krull.

Omfattende overvåking

Bankene benytter seg av omfattende, automatisert transaksjonsovervåking som skanner pengeoverføringer, kredittkortkjøp og forbruk etter tegn til hvitvasking, svarte penger og terrorfinansiering.

For å sortere i de ulike varslene har de største bankene hundrevis av ansatte som manuelt behandler og følger opp sakene. Regelverket ble innført i kjølvannet av den store hvitvaskingsskandalen i Danske Bank.

Den automatiserte overvåkingen støtter seg blant annet på store registre og databaser over mistenkelige forhandlere og personer.

– Det kan godt være at den automatiserte overvåkingen fanget opp en forhandler som tidligere har vært involvert i lignende saker, og slik ledet politiet i den retningen. Det er imidlertid svært uvanlig at de oppdager saker som gjelder overgrepsmateriale mot barn når de leter etter hvitvasking. Men det skyldes trolig at mannen ikke ga en god forklaring, sier Lars Krull.

Berlingske skriver at politiet har ransaket den tidligere ministerens bolig flere ganger de siste årene, og beslaglagt en rekke krypterte enheter, blant annet datamaskiner. På disse enhetene skal det være funnet tusenvis av bilder og videoer som viser overgrep mot barn. Mannen skal ha kjøpt tilgang til materialet via internett.

Artikkelen ble først publisert på Radar for deres abonnenter. Den er tilgjengelig på norsk for abonnenter av Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale.