Solgte kontantkort: Nå er de på nytt i retten, tiltalt for grovt skattesvik av 21 millioner kroner

Økokrim mener de to etablerte et omfattende system for hvitvasking av penger i den såkalte Lycamobile-saken.

– Saken er alvorlig. Ankebehandlingen pågår nå, og vi kommenterer ikke bevisene før prosedyren, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til Digi.

De to tiltalte er en 54 år gammel mann og en 42 år gammel kvinne. Saken behandles i disse dager av Borgarting lagmannsrett i Oslo. Den avsluttes ikke før i slutten av mars.

Det var mellom 2010 og 2016 de to skal ha lagt til rette for at butikker i Oslo kunne kjøpe telekortene kontant og dermed også slapp å skatte av salgsinntektene når de videresolgte kortene.

Økokrim mener de kan dokumentere at det omfattende videresalget av kontantkortene beløper seg til minst 57 millioner kroner.

Mens butikkeierne betalte for telekortene med kontanter, sendte de to tiltalte ut fakturaer til et omfattende nettverk av stråselskaper for å forvirre norske myndigheter, mener Økokrim.

Nekter straffskyld

På denne måten hevder Økokrim at de to hjalp butikkeierne med å unndra totalt 21,2 millioner i skatteinntekter til staten.

Den tiltalte mannen og kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

Advokat Nicolai Skjerdal i Fend sier saken nå blir behandlet på nytt i sin helhet i lagmannsretten.

– Vår klient er klar på at hun ikke har gjort noe galt og vil gi en grundig redegjørelse i retten. Vi ber om frifinnelse, sier han til Digi.

Økokrim startet å etterforske saken i 2018 som en hvitvaskingssak.

Innledningsvis i etterforskningen var det flere siktede. Noen av sakene ble henlagt, mens andre ble overført til Skatteetaten.

Svært avanserte metoder

I Oslo tingrett ble både mannen og kvinnen dømt til rundt tre års fengsel tilbake i 2023. I dommen het det da at metodene de skal ha benyttet, var særlig avanserte og klanderverdige.

Mens den 54 år gamle mannen jobbet som salgsansvarlig i Lycamobile, hadde kvinnen administrative oppgaver i teleselskapet.

Mannen forklarte i Oslo tingrett da saken ble behandlet sist, at han jobbet for å sikre at det irske selskapet skulle oppnå suksess i Norge. Han hadde ingen intensjon om å lure unna penger, forklarte han.

Selv om noen av forhandlerne han var i kontakt med, ønsket å kjøpe telekort med kontanter, oppfordret han alltid til fakturakjøp, hevdet 54-åringen.

Mannens advokat, Thomas Klevenberg i Rogstad, sier til Digi at Økokrims opprinnelige mistankegrunnlag om hvitvasking var av et mye større omfang sist.

– Min klient ser frem til å bli ferdig med saken, som har pågått siden 2014, sier Klevenberg, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Vanskelig å oppdage

Økokrim mener systemet som ble etablert av de to tidligere Lycamobile-ansatte, hadde et organisert preg.

I tiltalen heter det at det grove skattesviket er utført på en måte som gjorde det svært vanskelig å oppdage.

Det skyldes blant annet at det var veldig mange involverte aktører. At de to holdt på over lang tid, mener Økokrim bygger opp rundt påstanden om at saken er særdeles grov.

Økokrim argumenterer derfor for at det er viktig å reagere strengt. De mener fellesskapet har blitt påført store tap og at 54- og 42-åringen utnyttet sårbare personer som stråmenn gjennom systemet.

Flere kontroverser

Økokrim har tidligere hevdet at skattesnusket har skapt konkurransevridende vilkår for resten av telekombransjen. Lycamobile er tidligere ilagt et forlegg på 3,5 millioner kroner for saken.

I boten ble det lagt vekt på at selskapet hverken hadde nødvendige rutiner eller kontroll på plass for å forebygge lovbruddene til de to tiltalte.

Da Lycamobile startet opp i Norge i 2010, sikret de seg raskt 80.000 kunder i kontantkortmarkedet. Allerede fra start var det flere kontroverser rundt telekomleverandøren.

De ble beskyldt for å drive useriøst ved å dumpe kontantkort, droppe identitetsregistrering av kunder og underminere det norske kontantkortmarkedet.

I 2013 holdt kundene på å miste nettilgangen fordi Lycamobile ikke betalte regningene sine da de brukte Teliasoneras mobilnett. Gjelden ble gjort opp i siste liten.

I 2010, 2015 og 2017 fikk selskapet kjeft av Kripos for det de mente var utstrakt bruk av falske identiteter hos Lycamobiles kunder.

Digi har vært i kontakt med Lycamobile. De har ikke besvart våre henvendelser.