Tar beslag i millioner fra Lycamobile

I sommer ble det kjent at norsk politi etterforsker en 35-åring for omfattende hvitvasking gjennom salg av telekort for Lycamobile. I den forbindelse ble det tatt beslag i 5,2 millioner kroner for å sikre eventuelle krav mot selskapet.

Beslaget, som består i fordringer fra Reitan-gruppen, er nå opprettholdt i en kjennelse avsagt i Oslo tingrett 26. oktober.

Siktet for grov hvitvasking

I kjennelsen skriver dommerfullmektig Camilla Elvevoll blant annet at Lycamobile er siktet for å ha medvirket til å sikre utbytte av straffbar handling for en annen, og at hvitvaskingen anses grov på grunn av beløpets størrelse.

– I perioden fra 2010 til april 2018 har Lycamobile Norway Limited netto overført cirka 495 millioner kroner til utlandet, til tross for at en stor del av dette var utbytte fra straffbare handlinger, skriver Elvevoll i kjennelsen.

Økokrim har i retten blant annet vist til at et selskap som var registrert som Lycamobile-forhandler skal ha overført store beløp til selskapet også etter at forhandleren ble avviklet. Lycamobile anfører på sin side at ringetiden det er betalt for faktisk er forbrukt, og at selskapet ikke har hatt kjennskap til hva det underliggende forhandlerleddet har foretatt seg.

De beslaglagte midlene er i form av fordringer Lycamobile har til Reitan Convenience. I kjennelsen anslår retten det beslaglagte beløpet, 5,2 millioner kroner, til å være langt lavere enn det som omfattes av de straffbare handlingene.

Tar beslag i oppgjør fra Reitan og 7-Eleven

Marit Sælid Johannessen, HR- og kommunikasjonsdirektør i Reitan Convenience, understreker at Reitan Convenience ikke er anklaget part i økokrims sak mot Lycamobile.

– Politiet har siktet Lycamobile for straffbare forhold, og har i den forbindelse tatt beslag i midler som tilhører Lycamobile. Politiet har bedt oss om å utbetale to oppgjør til politiets beslagskonto i stedet for til Lycamobile. Dette har vi også gjort. Politiets beslutning om å ta beslag i midler som tilhører Lycamobile er nå prøvd av retten, som har gitt politiet medhold, sier Johannessen til Inside Telecom.

Ifølge Johannessen er det ingen ting som tyder på at de straffbare forholdene knytter seg til forhandlere i Narvesen eller 7-eleven.

– Vi har ingen grunn til å tro, og har heller ikke fått opplysninger fra politiet om, at det har skjedd noe ulovlig i forbindelse med salg av disse tjenestene i våre butikker, eller at noen av våre franchisetakere er involvert i denne saken. Det er heller ingen andre grunner til å tro at dette er tilfellet, sier Sælid Johannessen.

Har sluttet å selge simkort

Hun opplyser at Reitan Convenience har sluttet å selge simkort fra Lycamobile i sine butikker, men at butikkene fortsatt selger ladekort i valørene 50, 100 og 200 kroner.

Inside Telecom har vært i kontakt med det engelske selskapet som representerer Lycamobile på kommunikasjonsfronten. De har avstått fra å kommentere saken.

Hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er man ikke ukjent med Lycamobile. Kripos har flere ganger klaget til Nkom på at Lycamobile gjør politiets arbeid svært vanskelig, ved at om lag en tredel av selskapets abonnenter ikke er registrert med korrekt identitet.

I 2014 gjennomførte Nkom et tilsyn med operatøren Lycamobile. Konklusjonen ble at det, i tillegg til andre mangler, var mangler ved registreringen av 55.000 av Lycamobiles 160.000 kunder, altså en tredel av kundemassen.

Ufullstendig abonnentregistrering

Også i 2010 hadde Nkom en sak mot Lycamobile som gjaldt sikring av riktige opplysninger ved simkortregistrering.

– Nkom stiller spørsmål om hvordan så omfattende feil i kunderegisteret som nå er avdekket kan oppstå, sett i lys av tilbakemeldingene Lycamobile ga i 2010, skrev tilsynet i sin rapport fra 2015.

I november 2017 sendte Kripos på nytt et brev til Nkom, der de klager på kvaliteten på dataene fra Lycamobiles kunderegistre. Kripos sier at realitetene i saken ikke synes å ha endret seg siden tilsynet i 2014.

– Konkret erfarer vi i flere saker at abonnenter ikke lar seg identifisere, typisk ved at oppgitte personalia ikke stemmer med offentlige registre som Folkeregisteret og det sentrale utlendingsregisteret. Videre ser vi også flere eksempler på manglende adresseopplysninger, typisk at oppgitt adresse kun er et formentlig postnummer i Oslo. Dette gjelder også abonnement som er opprettet etter vår forrige henvendelse, skrev Kripos i brevet til Nkom.

Nkom samarbeider med Kripos

Seksjonssjef i Nkoms avdeling for telefoni og nummer, Hans Jørgen Enger, sier at tilsynet fortsatt følger med på Lycamobile.

– Vi har en avtale med Kripos om at de skal samle inn og oversende til oss informasjon om abonnementsdata som er mangelfull eller uriktig fra de ulike politidistriktene. Vi venter derfor på informasjon fra Kripos og når vi får denne vil vi vurdere hvordan vi skal gå videre overfor Lycamobile. Vi har er en god dialog med Kripos på dette området, sier Enger.